凯发k8娱乐官网手机端发牌规则都不懂 敢去澳门豪赌输光4800万现金?
发布日期:2024-07-13 21:07:53
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左等右等后也没收到那4800万钱款▼-▽▪,相关企业报了警凯发k8娱乐官网手机端◇□•◇…-。警方传唤赵某▽•…•…◇,他到派出所后以挪用资金罪被刑拘★☆▼。而朱某某从深圳坐飞机回南京后=▲▷○☆○,在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关•□★◁,也被以挪用资金罪刑拘□=○=。鼓楼检方审查后◁•□▲•◆,发现两人并非挪用资金那么简单◇▲◁▷•■,而是涉嫌诈骗★•●○=◇。根据两人的诈骗金额--,最高量刑可至无期徒刑◇○,遂将案件转至南京市检察院提起公诉★▽◁。
所以■★◆•★,公诉人进一步指出-■:=▪■•☆“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博◆△★,而是和赌场的人相勾结进行洗钱★◆•◆◆,目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上=★■■▼,实现非法占有△•◇。晨升公司明明在银行开有账户▲○,赵某为了拖延时间做诈骗准备◁☆☆★○,却借故说没有账户▪•。2013年9月16日下午▼●•…,三张回函都已经开齐■◁▽…,赵某却借故说不全★◁…▽,要次日贴现△□☆-○,其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备●☆。▽◁◆”公诉人这样说道○◆•。
连□•“百家乐▼●☆▽◆…”在几点以下发第三张牌都不知道…•◇,就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌■△●=▷,而且最后还输个精光★•▽?前日△•◁■◁,南京中院开庭审理一案件▼-,两被告人坚称钱在澳门赌场输光了△☆▲=。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎▽…▽▽●,称他们对博彩的基本玩法根本一无所知○◇。原来▽△■□,两被告人去澳门确实就不是为了赌钱■=,而是和澳门赌场的人相勾结▪◆,以赌钱为幌子□○•-•,将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里■▲…▲=,以使资金无法追回△-■-○▽,实现个人占有▽●△•。公诉人建议◆▷◁△,对两人判处10年到无期徒刑的刑罚▪=••○。
前日的庭审进行了一整天=●-。公诉人认为◇★◆△▲▼,两人诈骗数额特别巨大▼■◆○-,根据刑法262条的规定•■,应在10年至无期徒刑间进行量刑◁●•,并处罚金和没收财产▼◇。而赵某的辩护人则认为●■○,受害单位其明知合同和发票都是假的▪◆□▼▽○,还要通过违规的承兑汇票搞钱-★,其也有不可推卸的责任凯发k8娱乐官网手机端◇=▽▲▲。对此◆▲▼,公诉人认为☆▼□,行为虽然违规☆•★▽◇▼,但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还•-■●○=。庭审结束后□■•△,审判长宣布休庭◆●▷○,将择日宣判该案☆▪▷。记者获悉••,目前•-=,已经追回的资金只有1200万左右▼◇,其他资金能否追回•○•●■,还是个问号●▷=。
1984年生的赵某▲■,是南京市区人•…○▷▼★,在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识■◁△▪•,并成为朋友◁○▽■。朱某某虽然没有正当职业★◆▽•◆▼,却喜欢赌博★▪○☆★☆,欠了别人300多万外债-★◁▼,连利息一起算已经可达500万○=■。之后▽●▽▷,经赵某的朋友蒋某介绍□△◇★,朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做▼☆●▼-“江苏晨升●▽”的贸易公司△○□,朱某某任法人代表■…△,赵某任经理◁■▽。晨升公司到了赵朱二人手中后■▽☆▪,便开始从事承兑汇票业务-★=。
旁听者大吃一惊★▲-▽…,这时也突然明白过来□△☆◆★,玩了这么多局-◇▲◇,输了这么多钱◆•☆●▷,还对规则一无所知○▪-,难道两人所说的赌钱经历-•◇,全是胡扯瞎编▼◇◇○▷▷?如果不是去赌钱☆□◇•◁,赵朱二人去澳门又是为何▪◇?对此▼△□,公诉人认为…★☆,两人口口声声说玩的是▼•=◇•“百家乐□◆◆”=◆▲•▲,如果真是在▼○•★■△“百家乐◆◇●□”的赌局中输光了4800多万元人民币▼=,怎么可能还对基本规则一无所知◁△?这完全不合逻辑◁-□◁△=,★-“就是看也看明白了…○◇□”★☆★▽=◇。
两人称▪◆●●…■,到了赌场之后•■,朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做□•▽○“泥码…●”的筹码▷▪●☆,便开始赌钱•▲☆-=•。朱某某玩的是一种叫做■◇▷◇•“百家乐▷◇□•◇”的赌博项目▷◆□…▽□,很快就输掉了一千多万■☆…。就在这时•▼-▪★,朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话▪□◁▲▼☆,问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业=△•■▼-。朱某某接到电话后◇▼▲=,就找赌场财务•◁“林经理=▷•☆”商议…○■△◆•,说自己急需支付一笔款项◁☆▲▼,能不能把■☆•“泥码▼★◇▲”换回现金■▪○-★●,让自己去付钱■-▪○◇…。
9月16日◁★▼,赵某便伪造了一份货物买卖合同=▼…,又从网上找人伪造了一份增值税发票-▼◆,让某大企业准备了一下□◇•◁,就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题■◁•-▼,某银行接待人员称要在银行开户★▲■■▽,赵某便以未在银行开户为由离开了○▽△-□■。离开之后▪★△•○,赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头•…=-◇▼。然后又回到了银行▽◇▼▲○△,说在银行的户头开好了★◁…。
但是○○,林经理却说■☆★,只有现金码可以换回现金◇◇…◇◆,○☆-▽“泥码★●”要想换回现金▷◇△◁■…,必须在赌桌上达到一定的流水量才行△▲▪◁。朱赵二人称△•■-,这时-▪●△-,他们就开始央求林经理▷▷▽,称已经输掉一千多万了•★,让通融一下■○★▽…◁。林经理同意了=■□,便让两人把▼▼●★•★“泥码△□”换成了现金•◆☆◁,之后☆•…▪▲,又让赌场工作人员带着赵某•◆▽=,汇了500万现金给中介人的账户◁……○•▲,但很快刘某某就说先不要汇了●◁=▽▲○,反正当天也拿不到◆▪▷△◇,让他们次日再汇◇▲◆○○◆,所以他们就没有继续汇…△●。★◁▷□=“我又汇了150万给帮我担保的朱某•▼,让他帮我还债◁◇◇■”•◆,朱某某称■▽,汇出去650万后◁□■◇○◁,剩下的钱◆•▽,又被他拿回去继续赌◆▲,在9月18日上午全部输光了=▽=△。
之后●••▪▼▽,银行便开始打印回函△▷,回函打印好之后◁▲●…,就可以贴现了▼◁■=,但赵某又找了个借口▪◇◇▽●,说还缺少一份回函••◇,次日再来贴现•●◆◇△▪,又离开了银行◆•▪▲◁…。赵某离开银行后不久▪…■★•,朱某某即乘坐飞机前往澳门-…◇▼▷。9月17日☆○…★=▼,银行在扣除息差之后▼☆,将4800多万贴现款打给了赵某◇■◇•◁,而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上▽◁△,迅速兑换成6000余万港币▲◁☆○,打到了澳门某赌场指定的账户上◁▽▷△。而此时▷▲▷■■,某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账••▽•■△。
▪▲“百家乐在几点以下发第三张牌▼■★?=▲▽”在两人讲述赌钱历程后△☆◁★•,公诉人突然抛出了这样一个问题▪◁◇□。-▷★▲“8点以下▼★•☆”…●▲▽,赵朱两人回答道☆□▪•◁★。得到答案后▼•☆◁★○,公诉人却直指•◁◇-★▲“你们在说谎◆◇●=▲○。☆◁”公诉人拿着一沓关于▪△◇■“百家乐●□▼…”的资料说▽◇•••▷,★▲-■◇★“百家乐-▼◆△•”其实就是比大小▪▼=,9点最大◁□,其规则是6点以下发第三张牌□▽-△◇,••“9点就最大了○◆•,到了8点怎么还可能发第三张牌•☆◆□…▽?▽•◇◆=△”
赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后□□▼○▪,就想用这笔钱去澳门博一把•▪=●★◆。两人说法却●◆★◁□“打架○★▪◁★◁”了▪…•○-…。是因为朱某某想还债□▽▷…△◁,但是对于谁提出的去澳门△◇-◇★,到底藏着什么名堂▷▲?根据两人在庭审中所说…○,
公诉人称=▷○-○,相关的资金走向显示★-☆◁■▼,那4800万在到了深圳某公司账上后●▷=,又去了一张个人卡△•,那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金□◆☆,总资金量达到1○••△▽.4亿之多■◆!之后…▽□,那张汇集了天量资金的个人卡●●★●▽,又迅速转出若干笔钱◁▼◇△■,分散到了若干个小账户上○●★◁▷。☆△▼-▽“根据中国人民银行的认定标准☆▲•…=○,天量资金汇集到一个账户◆▽○…,再从这个账户分散出去▷▷•,这是典型的洗钱行为☆□◇”☆▷◇,公诉人认为◆-◁○▲,综合这些证据◆◆▼-▷□,检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱•☆=,而是与境外人员勾结配合-◆▷□=•,将资金转到境外■…-,最终实现个人占有▼○◇○●△。
朱某某称◁△●▽◇,知道有这笔钱后▽=▷▷▼,自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债…★●,再拿300万出去赌一把……◁◁●▽,挣点钱★△,日子好过一点▽=★。是赵某提出的去澳门•◁▼◇◆,说澳门赌钱挣得多●▼◇◇▲○。9月16日□★■=△◇,赵某还主动安排了一条龙服务◁•▽,帮他订机票=•◆,去了珠海后又让赌场安排人来接机•□◁▼●▲,通关去了澳门直奔赌场▷△◁,随后赵某也去了◆•■▪▽◆。但赵某却称▲□▷,是朱某某自己想去澳门的■-,机票也不是自己买的□◁◁,也没安排过接机△◇-○。
正规的承兑汇票业务■…◆,需要两个企业之间有真实的交易△★■◆,两个企业之间在汇票上相互背书后○○▪▼,按照合同金额缴纳17%的增值税•△▷,之后▲▽,收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票▪•,去银行申请贴现▼●★。因为汇票都是远期的▷▽●●,一般兑现期在6个月左右-□…▪◁■,如果收款方想在到期日前兑现••=,需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差▽▲▪■●。
晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司★▲•…。虽然是违规▷-•◇=…,但赵某作为具体经办人▪◁-=,尚能把从银行套出来的钱按时交给客户▷=,所以积累了一定的人脉和资源▲▷☆▼=●,慢慢也有业内人士找上门来◁▽-=。2013年9月-…,中介人刘某某通过打听也找到了赵某•◆◁◆。刘某某称•◇★□,某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来•◆▪▼,让赵某操作一下★=▲○-☆。
对于很多需要巨额资金的企业而言=◆,即使有线%的增值税◇…▪■▽,也让其望而却步不敢尝试◇△★★▷,所以=▼-☆,为了规避这种高昂成本◁◁▷,很多企业都通过中介找社会上的小公司•…◁▪▷▲,通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票◁==▼□★,再从银行把资金套出来☆••。而银行贪图利息差□▽▲▽•-,往往对此睁只眼闭只眼▼○,明明知道合同和增值税发票都是假的■•△○◇,也假装不知道◇△▲◇◆。
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